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四川久远银海软件股份有限公司2021半年度报告摘要
发布时间:2021-09-13

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  报告期内,公司经营情况无重大变化,也未发生对公司经营情况有重大影响和对预计未来会有重大影响的事项。

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于2021年8月9日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2021年8月20日以通讯方式召开,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求,编制完成了《公司2021年半年度报告》和《公司2021年半年度报告摘要》。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。

  (二)《四川久远银海软件股份有限公司2021年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

  《四川久远银海软件股份有限公司2021年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网()。

  经董事会研究决定,提议补选李海燕女士为审计委员会委员。李海燕女士个人简历见2021年6月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上《四川久远银海软件股份有限公司关于补选董事的公告》(公告编号:2021-041)。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议通知于2021年8月9日以专人送达、传真、电线日以通讯形式召开。会议应参加表决的监事5人,实际参加表决的监事5人。会议由监事会主席侯春梅女士主持,会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。经过全体监事充分讨论,以记名投票的方式审议通过全部议案并形成如下决议:

  经审核,与会监事认为,公司董事会编制和审核《公司2021年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司半年度报告全文详见巨潮资讯网(),公司半年度报告摘要刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  经审核,与会监事认为,公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《信息披露业务备忘录第21号:募集资金存放及使用》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,其存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

  《四川久远银海软件股份有限公司2021年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网()。



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